El reconocido periódico británico Financial Times ha revelado información que ha dejado al descubierto el uso de cuentas bancarias de Santander UK y Lloyds por parte del régimen iraní para movimientos de dinero encubiertos y evasión de sanciones internacionales. Como resultado de estos hechos, el despacho de abogados Frank R. Cruz, con sede en California, ha anunciado la preparación de una demanda colectiva en nombre de inversores perjudicados.
Según declaraciones del despacho legal, esta noticia ha ocasionado un daño significativo a los inversores, ya que ha provocado una caída en el precio de las acciones de Santander. Sin embargo, la entidad bancaria ha negado dichos informes, afirmando que llevó a cabo una investigación interna que concluyó que no incumplió ninguna normativa estadounidense relacionada con sanciones.
De acuerdo con el Financial Times, Santander habría facilitado cuentas bancarias a empresas iraníes que se encuentran bajo sanciones, y además, una empresa británica habría recibido dinero proveniente del extranjero a través de estas cuentas. Cabe destacar que Petrochemical Commercial Company, una de las empresas involucradas, forma parte de una red internacional acusada por Estados Unidos de financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán y de tener vínculos con la inteligencia rusa.
Ante estas revelaciones, la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos han impuesto sanciones y multas a aquellas empresas que lleven a cabo transacciones con el régimen iraní. No es la primera vez que esto ocurre, ya que en el pasado otras entidades financieras europeas han sido sancionadas por no cumplir con las normativas estadounidenses referentes a Irán.
En este contexto, Frank R. Cruz, despacho de abogados con experiencia en casos de fraude de valores y mala conducta corporativa, ha decidido tomar acciones legales contra Santander en defensa de los inversores que se han visto perjudicados por esta situación. Según el despacho, esta demanda colectiva busca brindar una compensación justa por los daños causados a los inversores afectados.
Es importante mencionar que estos hechos han generado una gran repercusión en los medios financieros internacionales y se espera que las autoridades competentes realicen las investigaciones necesarias para esclarecer la situación y tomar las medidas correspondientes.
En conclusión, las revelaciones del Financial Times sobre el uso encubierto de cuentas bancarias de Santander UK y Lloyds por parte del régimen iraní para evadir sanciones internacionales ha desencadenado una demanda colectiva contra Santander por parte del despacho Frank R. Cruz. La noticia ha provocado un daño a los inversores, aunque Santander ha negado la información y asegura haber cumplido con las leyes estadounidenses sobre sanciones. Se ha revelado que Santander albergó cuentas de empresas iraníes sancionadas y una empresa británica habría recibido dinero desde el extranjero a través de estas cuentas. Además, Petrochemical Commercial Company, empresa acusada por Estados Unidos, ha trabajado con Santander. Ante estas circunstancias, diversas entidades financieras europeas han sido sancionadas en el pasado por incumplir sanciones sobre Irán. A su vez, Frank R. Cruz cuenta con experiencia en casos de fraude de valores y mala conducta corporativa, lo que ha llevado a la preparación de una demanda colectiva en defensa de los inversores perjudicados.
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